Сăutare: Spălare de bani
VIDEO | O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor din UTA Găgăuzia, cu implicarea PCCOCS și mascaților „Fulger”
Administratoarea unei companii, care gestionează stații PECO în sudul țării, este cercetată în stare de libertate, iar contabilul întreprinderii a fost reținut. Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
22 Noiembrie 18:55
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 11:50
Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari din „Laundromatul Rusesc” au fost înghețate, anunță Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție informează că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țără, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul…
-
14 Noiembrie 11:52
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 15:39
Doi reprezentanți ai unui bloc politic au fost reținuți la Bălți. Aceștia sunt suspectați de cumpărarea voturilor
Doi reprezentanți ai unui bloc politic au fost reținuți astăzi, 1 noiembrie, în urma perchezițiilor desfășurate la sediile a două oficii teritoriale din Bălți ale formațiunii, precum și la…
-
01 Noiembrie 16:57
VIDEO | „Apăsați pe bot, mai jos sunt instrucțiunile”. Alți 11 lideri teritoriali din rețeaua lui Șor de corupere a alegătorilor, reținuți de polițiști
Poliția Republicii Moldova anunță că au fost efetuate peste 30 de percheziții și reținuți 11 lideri teritoriali în baza mai multor cauze penale pentru spălare de bani și corupere electorală,…
-
30 Octombrie 19:47
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 14:14
Vom avea un președinte ales onest sau unul căruia Ilan Șor îi va cumpăra fotoliul de președinte? (Revista presei)
„De ce nu pot să-l votez pe Alexandru Stoianoglo”, spune astăzi, într-un editorial publicat în Ziarul Național, analistul Nicolae Negru. Dincolo de faptul că nu cunoaște limba de stat bine, dă…
-
25 Octombrie 09:48
Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul (Revista presei)
Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul. Companiile oligarhului fugar Ilan Șor, create luna trecută la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale…
-
11 Octombrie 09:40
Oamenii legii continuă perchezițiile pe întreg teritoriul țării în dosarul de corupere a alegătorilor și spălare de bani
Ofițerii de investigație, în comun cu procurorii anticorupție, continuă perchezițiile începute marți, 8 octombrie, pe întreg teritoriul țării. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze…
-
10 Octombrie 17:14
Patru persoane reținute în dosare de finanțare ilegală a unui partid politic au ajuns în arest
Patru dintre cele cinci persoane, reținute pe 1 octombrie de ofițerii CNA în dosare de finanțare ilegală a unei formațiuni politice, spălare de bani și falsificarea rapoartelor financiare au fost…
-
03 Octombrie 15:57
FOTO | Ofițerii CNA au reținut 5 persoane la Comrat în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice
Ofițerii și procurorii CNA au desfășurat astăzi, 1 octombrie, acțiuni de urmărire penală, la Comrat, în cadrul unor cauze pornite pe fapte de spălare de bani, falsificarea rapoartelor financiare…
-
01 Octombrie 11:19
VIDEO | Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pentru evaziune și spălare de bani, cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții
Angajații Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat în comun cu ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a Inspectoratului Național de Investigații și Procuratura…
-
30 Septembrie 12:08
DESCHIDE.MD: Gruparea criminală „Șor” continuă recrutarea cetățenilor în scopuri subversive (Foto, Video)
Gruparea criminală „Șor” continuă campania de recrutare a cetățenilor în calitate de voluntari în organizația „Evrazia”. În acest sens, pe platforma Telegram au fost create mai multe grupe,…
-
26 Septembrie 16:16
Autoritățile din Elveția au sechestrat vila care îi aparținea soției lui Vlad Plahotniuc
Autoritățile din Elveția au aplicat sechestru pe luxoasa vilă din Geneva a soției lui Vlad Plahotniuc, Oxana Childescu. Despre acest lucru scrie publicația Le Temps, cu referire la o hotărâre pronunțată…
-
23 Septembrie 18:52
VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante din Chișinău, într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu cei ai Direcției Urmărire Penală a INI și procurorii PCCOCS, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la beneficiarul…
-
10 Septembrie 09:37
Pavel Durov scapă de arest. Pus sub inculpare, fondatorul Telegram nu are însă voie să părăsească Franța
Șeful Telegram, Pavel Durov, a fost pus sub inculpare de justiția franceză, miercuri seară, el fiind acuzat că nu a acționat împotriva difuzării de conținut cu caracter infracțional pe aplicația…
-
29 August 08:18
Fondatorul platformei Telegram, Pavel Durov, a fost arestat. Care sunt acuzațiile aduse miliardarului rus
Patronul Telegram, Pavel Durov, a fost arestat ieri seara, 24 august, pe aeroportul Le Bourget, în apropiere de Paris, după ce anchetatorii francezi au emis un mandat de percheziție contra sa pentru…
-
25 August 12:14
VIDEO | Mașini ticsite cu materiale electorale ale blocului politic „Victorie” au fost stopate de polițiști la Sângerei
Două mașini ticsite cu materiale cu tentă electorală au fost stopate de polițiști ieri, 23 august, în apropierea localității Grigorăuca din raionul Sângerei. Marfa – căni, pixuri, carnete,…
-
24 August 15:41
Un bărbat a fost arestat pentru spălare de bani de peste 75 mln de lei, proveniți din contrabandă cu țigări
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii INI, anunță reținerea unui bărbat bănuit de spălare de bani în sumă de peste 75.000.000 lei, care ar proveni din contrabandă cu țigări spre România.…
-
08 August 10:10
