Сăutare: Spălare de bani
România își face Centru împotriva propagandei pro-ruse de pe internet. Cum funcționează în R. Moldova
România va avea un Centru pentru Combaterea Dezinformării pentru a contracara propaganda pro-rusă prezentă pe Internet, scrie observatornews.ro.
-
05 Ianuarie 11:37
Sinteza CNA: Circa 100 de percheziții și 19 persoane reținute în dosare de corupție și ordine de înghețare pe bunuri infracționale în valoare de 2,5 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, mai multe acțiuni pe direcția de combatere a corupției în dosare de fraudare a achizițiilor publice, fraude informatice, escrocherii…
-
23 Decembrie 2024 14:34
Cei 12 învinuiți în dosarul escrocheriilor din centrele de apel, cu prejudicii de 9 milioane de lei au fost plasați în arest
Cei 12 învinuiți în dosarul escrocheriilor din centrele de apel, cu prejudicii de 9 milioane de lei au fost plasați în arest, informează Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și…
-
22 Decembrie 2024 17:00
Rețea infracțională specializată în fraude informaționale, destructurată de CNA și PCCOCS. 12 persoane au fost reținute
Centrul Național Anticorupție și procurorii PCCOCS anunță despre destructurarea unei rețele infracționale, specializate în servicii de tip call-centru, membrii căreia sunt bănuiți de comiterea…
-
19 Decembrie 2024 15:27
Financial Times: Cum au pătruns influencerii sprijiniți de Rusia în alegerile din România
Potrivit unor rapoarte ale serviciilor de informații române și declarațiilor unor oficiali din Republica Moldova, campania de influențare, sprijinită de Rusia, care a făcut ca România să anuleze…
-
10 Decembrie 2024 11:02
Parchetul General s-a autosesizat după desecretizarea documentelor din ședința CSAT în cazul lui Călin Georgescu. Ce infracțiuni sunt vizate
Parchetul General anunță că s-a autosesizat după desecretizarea documentelor din ședința CSAT privind campania candidatului Călin Georgescu și investighează posibile fapte de corupere a alegătorilor…
-
05 Decembrie 2024 15:49
CSJ nu admite recursul fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari
Curtea Supremă de Justiție nu a admis recursul depus de către fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, care a cerut în instanță anularea ordinului procurorului general prin care a…
-
05 Decembrie 2024 15:12
Sinteza CNA: Percheziții, rețineri și condamnări în dosare de corupție și sechestre pe bunuri infracționale în valoare de 1,5 milioane de lei
Centrul Național Anticorupție raportează, pentru săptămâna trecută, mai multe acțiuni pe direcția de combatere a corupției în dosare de corupere electorală, trafic de influență și corupere…
-
02 Decembrie 2024 10:26
Victoria candidatului prorus, ultranaționalist Călin Georgescu în primul tur al alegerilor prezidențiale din România stârnește la Bruxelles teama că țara ar putea trece în tabăra rușilor (Revista presei)
Interpol își va revizui decizia în privința lui Vladimir Plahotniuc, anunță Anticorupție.md. Comisia pentru Control al Fișierelor INTERPOL va revizui decizia sa din iulie 2020 în privința lui…
-
27 Noiembrie 2024 09:50
Interpol a acceptat să-și revizuiască cererea prin care a refuzat să-l dea în căutare internațională pe Vlad Plahotniuc
Pe 25 noimebrie Comisia pentru Control al Fișierelor INTERPOL a acceptat să-și revizuiască decizia din iulie 2020, prin care a refuzat să-l dea în căutare internațională pe fostul lider democrat…
-
26 Noiembrie 2024 13:00
VIDEO | O persoană a fost reținută în urma perchezițiilor din UTA Găgăuzia, cu implicarea PCCOCS și mascaților „Fulger”
Administratoarea unei companii, care gestionează stații PECO în sudul țării, este cercetată în stare de libertate, iar contabilul întreprinderii a fost reținut. Procuratura pentru Combaterea Criminalității…
-
22 Noiembrie 2024 18:55
Percheziții în UTA Găgăuzia, cu implicarea mascaților „Fulger”, într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară astăzi, 21 noiembrie, percheziții în sudul țării. Acțiunile au loc cu implicarea mascaților de la „Fulger” în cadrul unei cauze penale…
-
21 Noiembrie 2024 11:50
Conturi bancare cu peste 100 milioane de dolari din „Laundromatul Rusesc” au fost înghețate, anunță Procuratura Anticorupție
Procuratura Anticorupție informează că, în colaborare cu autoritățile de drept dintr-o altă țără, au fost identificate bunuri provenind din schema transnațională de spălare de bani „Laundromatul…
-
14 Noiembrie 2024 11:52
Percheziții la o agenție de turism din Chișinău: Spălare de bani de circa 2 milioane de euro prin prestarea serviciilor ilegale
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului a INI, de comun cu procurorii PCCOCS, au efectuat percheziții la un agent economic din domeniul turismului…
-
07 Noiembrie 2024 15:39
Doi reprezentanți ai unui bloc politic au fost reținuți la Bălți. Aceștia sunt suspectați de cumpărarea voturilor
Doi reprezentanți ai unui bloc politic au fost reținuți astăzi, 1 noiembrie, în urma perchezițiilor desfășurate la sediile a două oficii teritoriale din Bălți ale formațiunii, precum și la…
-
01 Noiembrie 2024 16:57
VIDEO | „Apăsați pe bot, mai jos sunt instrucțiunile”. Alți 11 lideri teritoriali din rețeaua lui Șor de corupere a alegătorilor, reținuți de polițiști
Poliția Republicii Moldova anunță că au fost efetuate peste 30 de percheziții și reținuți 11 lideri teritoriali în baza mai multor cauze penale pentru spălare de bani și corupere electorală,…
-
30 Octombrie 2024 19:47
Adjunctul Evgheniei Guțul a fost percheziționat într-un dosar de spălare de bani și evaziune fiscală
Ofițerii INI, angajații Serviciului Fiscal și procurorii PCCOCS au descins în această dimineață cu mai multe percheziții în Găgăuzia într-un dosar penal pornit pentru evaziune fiscală și spălare…
-
25 Octombrie 2024 14:14
Vom avea un președinte ales onest sau unul căruia Ilan Șor îi va cumpăra fotoliul de președinte? (Revista presei)
„De ce nu pot să-l votez pe Alexandru Stoianoglo”, spune astăzi, într-un editorial publicat în Ziarul Național, analistul Nicolae Negru. Dincolo de faptul că nu cunoaște limba de stat bine, dă…
-
25 Octombrie 2024 09:48
Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul (Revista presei)
Matrioșka lui Șor pentru a salva Kremlinul. Companiile oligarhului fugar Ilan Șor, create luna trecută la Moscova împreună cu guvernul rus, sunt folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale…
-
11 Octombrie 2024 09:40
Oamenii legii continuă perchezițiile pe întreg teritoriul țării în dosarul de corupere a alegătorilor și spălare de bani
Ofițerii de investigație, în comun cu procurorii anticorupție, continuă perchezițiile începute marți, 8 octombrie, pe întreg teritoriul țării. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze…
-
10 Octombrie 2024 17:14
